人民網(wǎng)重慶5月23日電 4月下旬，重慶市公安局南岸區(qū)分局南濱路派出所在核查“斷卡”相關(guān)線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)吳某某涉嫌為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)的蛛絲馬跡，他的銀行卡2022年3月份以來(lái)流水交易達(dá)數(shù)百萬(wàn)，存在明顯異常。

　　經(jīng)進(jìn)一步偵查掌握相關(guān)證據(jù)后，專案組對(duì)吳某某實(shí)施了抓捕。在隨后的審訊中，民警發(fā)現(xiàn)吳某某背后有一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，專門(mén)從事為境外詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)、轉(zhuǎn)賬等違法犯罪活動(dòng)。

　　經(jīng)對(duì)相關(guān)信息的梳理和研判，民警逐步掌握了犯罪團(tuán)伙的成員信息和關(guān)鍵犯罪證據(jù)。4月27日，在吳某某的配合下，專案組在重慶將該團(tuán)伙李某甲、李某乙、盧某3名成員抓獲。隨后，團(tuán)伙另一成員“阿金”也在云南落網(wǎng)，5名嫌疑人被全部抓獲。

　　經(jīng)審訊，5人對(duì)涉嫌為境外詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。

　　經(jīng)查，今年3月以來(lái)，李某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)在某國(guó)外聊天軟件上有通過(guò)幫助詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)來(lái)賺錢(qián)的門(mén)道。因?yàn)樽约鹤罱�也缺錢(qián)，李某甲就邀約朋友“阿金”和李某乙一起“干大事”。三人一拍即合，在學(xué)習(xí)洗錢(qián)流程后，明確了各自的分工。李某甲負(fù)責(zé)在APP尋找上家，另外兩個(gè)人一人負(fù)責(zé)收銀行卡，招徠吳某某和盧某等“員工”作為下線，一個(gè)負(fù)責(zé)建立洗錢(qián)據(jù)點(diǎn)。

　　他們根據(jù)上級(jí)犯罪團(tuán)伙下達(dá)的轉(zhuǎn)賬任務(wù)，通過(guò)收來(lái)的銀行卡向不同的涉案銀行卡轉(zhuǎn)賬，對(duì)方按照轉(zhuǎn)賬比例給予提成。截至收網(wǎng)，這起案件涉案資金流水達(dá)1000萬(wàn)余元，該團(tuán)伙從中獲取非法利益近百萬(wàn)元。

　　目前，該案還在進(jìn)一步辦理中。（劉政寧、羅建維）

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