近期，興業(yè)銀行重慶分行成功堵截多起以取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉詐資金的風(fēng)險案件，反應(yīng)迅速、處置得當(dāng)，為群眾挽回資金損失，全力筑牢反詐防線。

不久前，一客戶來到興業(yè)銀行重慶分行營業(yè)部要求取款18萬元，因取款金額較大，柜面人員例行詢問客戶取款用途及資金來源。在交流過程中，柜員發(fā)現(xiàn)該客戶眼神躲閃、言語含糊，引起柜員的警覺。柜員立即將情況報告給會計主管，會計主管對該客戶的賬戶情況進(jìn)行了查詢，發(fā)現(xiàn)交易確實存在較大可疑，于是讓柜員穩(wěn)住嫌疑人，拖延時間，迅速報警。警察迅速趕到后對該嫌疑人進(jìn)行了詢問，嫌疑人對其資金情況仍然無法給出合理解釋，遂被警察帶走調(diào)查，為群眾挽回了資金損失。

類似的案例也發(fā)生在該行空港支行。近期，空港支行柜員連續(xù)兩次在辦理業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)可疑人員，隨即與渝北區(qū)反詐中心聯(lián)系，并協(xié)助拖延時間，直到派出所人員到現(xiàn)場抓獲嫌疑人，成功扣押涉詐資金兩次共計64968元。

長期以來，興業(yè)銀行重慶分行始終堅持“金融為民”的初心，持續(xù)加大反詐知識的宣傳力度和涉案賬戶的治理力度，加強(qiáng)在職員工的日常培訓(xùn)，時刻保持高度的職業(yè)敏感性和社會責(zé)任感，切切實實將保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全和打擊詐騙犯罪工作放在心上、落在實處。（興業(yè)銀行重慶分行 供稿）

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