“渝北支行能夠識詐防詐，對涉詐資金進(jìn)行攔截，將以人民為中心落到了實(shí)處，將金融行業(yè)主體責(zé)任踐行在反詐騙工作中。”近日，光大銀行重慶渝北支行收到重慶市渝北區(qū)反詐騙中心發(fā)來的一封感謝信，信中對光大銀行員工反詐騙意識強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力精湛、攔截涉詐資金的行為予以表揚(yáng)和感謝。

近日，客戶蔣某某來到光大銀行重慶渝北支行柜臺前，要求辦理提升銀行卡額度轉(zhuǎn)賬。柜員警覺地發(fā)現(xiàn)其行為可疑，查詢流水后發(fā)現(xiàn)客戶交易習(xí)慣與平時確有差異，于是詢問其轉(zhuǎn)賬對象情況。客戶支支吾吾，對收款人并不熟悉，對資金來源也說不清楚。見狀，柜臺員工及時聯(lián)系渝北區(qū)反詐騙中心報告了情況。該中心經(jīng)過研判后，致電銀行工作人員，盡量拖住蔣某某，建議將卡內(nèi)32萬元嫌疑資金進(jìn)行管控，并及時聯(lián)系轄區(qū)派出所出警。

隨后，渝北區(qū)回興派出所警員到達(dá)光大銀行重慶渝北支行將蔣某某抓獲。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查反饋，蔣某某受他人誘騙，利用本人名下光大銀行卡為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，目前該卡已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，受害者已報案，后續(xù)將由案發(fā)地公安機(jī)關(guān)對受害者進(jìn)行資金返還。

渝北區(qū)反詐騙中心對于光大銀行重慶渝北支行運(yùn)營條線員工及時攔截涉詐資金事件給予了充分肯定。接下來，光大銀行重慶分行將進(jìn)一步落實(shí)以人民為中心的理念，繼續(xù)用實(shí)際行動守護(hù)人民群眾的“錢袋子”。（光大銀行重慶分行供稿）

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