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民生銀行重慶璧山支行警銀聯(lián)動(dòng) 堵截涉案賬戶資金轉(zhuǎn)移

2024年06月01日18:43 |
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此前,民生銀行重慶璧山支行發(fā)揮銀行網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線”作用,強(qiáng)化銀警聯(lián)動(dòng),堵截涉案賬戶資金轉(zhuǎn)移,切實(shí)筑牢反詐防線,近日受到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)書面表?yè)P(yáng)。

當(dāng)天,一男子來(lái)到璧山小微支行現(xiàn)金出納機(jī)取款10萬(wàn)元,開戶行為河南某支行。值班人員發(fā)現(xiàn)其神情慌張,于是告知小微支行無(wú)法支提大額現(xiàn)金,需到就近璧山支行柜面取款,同時(shí)通知支行監(jiān)控崗留意該男子。10分鐘后客戶來(lái)到壁山支行柜臺(tái)取款,柜員查看交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)資金于20分鐘前轉(zhuǎn)入,男子表示資金用途為工人工資,自己在主城未預(yù)約無(wú)法大額取現(xiàn),所以導(dǎo)航到璧山支行。但主城到璧山大概要1小時(shí),資金是20分鐘前才轉(zhuǎn)入,說(shuō)法漏洞百出,引起柜員高度警惕,于是一邊拖延客戶,一邊通知監(jiān)控崗把可疑信息報(bào)送璧山反詐中心。

不久后,反詐中心反饋該男子在他行有涉詐賬戶,于是當(dāng)即對(duì)賬戶加只進(jìn)不出鎖,并告知男子上鎖事宜,同時(shí)向其強(qiáng)調(diào)了出租出借賬戶和涉詐賬戶的嚴(yán)重性及危害性。當(dāng)晚璧山反詐中心告知該筆資金確認(rèn)是涉詐資金,得益于支行的及時(shí)反饋,才避免了涉詐資金的轉(zhuǎn)移。(民生銀行重慶分行 供稿)

(責(zé)編:蓋純、劉政寧)

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