人民網(wǎng)重慶10月12日電 （記者劉政寧）記者12日從重慶市公安局獲悉，近日，重慶警方破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，徹底摧毀跨境賭博全國“十大犯罪集團”之一的“DC”集團，主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首，79名主要涉案人員全部到案，3900余名上下游違法犯罪人員被依法打擊處理，阻斷年均外流資金近百億元。

2020年，公安部在專項行動中發(fā)現(xiàn)一條關(guān)于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的線索，交由重慶市公安局進一步核查。重慶市公安局高度重視，組織相關(guān)部門警種成立專案組，指定南岸區(qū)分局作為主偵單位，進一步展開偵辦。

很快，專案組查明，這個跨國賭博平臺隸屬于菲律賓“DC”集團，主營棋牌、老虎機等網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，自2009年創(chuàng)辦以來，發(fā)展勢頭迅猛，在當(dāng)?shù)啬酥翓|南亞地區(qū)都頗有名氣。這個集團通過向我國境內(nèi)投放廣告、發(fā)展代理人員返傭金等方式吸引人員參賭，造成我國大量資金外流，更滋生“地下錢莊”跨境洗錢等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴重影響社會穩(wěn)定和經(jīng)濟安全。

由于賭博平臺的資源服務(wù)器、數(shù)據(jù)等全部在境外，為全鏈條打擊該犯罪集團，專案組集中多警種合成作戰(zhàn)，經(jīng)分析研判，將賭博平臺幕后人員與參賭人員之間的中介——境內(nèi)代理人作為案件的突破口。2020年年底，專案組逐步研判追蹤，掌握了部分境內(nèi)代理人員相關(guān)信息。

歷時三個月，最終還原出“DC”集團的組織架構(gòu)?！癉C”集團下設(shè)技術(shù)運維部、彩金財務(wù)部、人事行政部、市場產(chǎn)品部4個部門，建有7個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，高峰時期員工達800余名，還在我境內(nèi)發(fā)展有多家研發(fā)維保、客戶服務(wù)、平臺運行等關(guān)聯(lián)公司，并與境內(nèi)外多家非法支付、“地下錢莊”等犯罪團伙合作。

隨著偵查深入，專案組進一步查明“DC”集團的犯罪模式：集團利用旗下經(jīng)營的7個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，吸引賭客注冊成為會員，賭客在平臺上充值的賭資最終經(jīng)由“地下錢莊”洗錢轉(zhuǎn)移至境外流入集團賬戶。由此，“DC”集團年均充值流水達100億元以上、凈利潤4億元以上。

在公安部指揮下，自2021年起，專案組先后在全國30余個省區(qū)市發(fā)起三批次集中收網(wǎng)抓捕，將涉案人員繩之以法。

經(jīng)統(tǒng)計，在集中收網(wǎng)戰(zhàn)役中，專案組共抓獲此案核心涉案人員70余名、代理人員3700余名，摧毀境內(nèi)招賭吸賭點位4300余處，凍結(jié)涉案賬戶1.1萬余個、涉案資金超3億元，打掉涉賭黑灰產(chǎn)企業(yè)7家、非法支付平臺13個。

“DC”集團遭受重創(chuàng)，涉案人員悉數(shù)落網(wǎng)，但主要犯罪嫌疑人呂某藏匿在境外，尚未歸案。公安部對此高度重視，將呂某列為跨境賭博全國“十大涉案逃犯”，協(xié)調(diào)國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令，部署重慶公安機關(guān)積極開展警務(wù)合作，全力追逃追贓。南岸區(qū)分局全力開展追逃勸投工作，既向呂某表明追逃到底的決心，又講清寬大處理政策，為其指明了投案自首的出路。

在高壓追逃態(tài)勢下，呂某的心理防線終被突破，最后主動從境外乘機到重慶投案自首。呂某到案后，主動交代犯罪事實，積極退贓，配合警方全部關(guān)停“DC”集團旗下7個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。至此，這一長期盤踞菲律賓向我境內(nèi)招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團徹底覆滅。

分享讓更多人看到