近日，廈門銀行重慶分行充分發(fā)揮網(wǎng)點柜面“第一道防線”作用，多部門協(xié)同、警銀聯(lián)動，成功堵截一起異常柜面取現(xiàn)事件，為市民挽回30萬元資金損失，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪嫌疑人，切實維護(hù)金融安全、守護(hù)群眾“錢袋子”。

7月初，一男子婁某來到廈門銀行重慶分行營業(yè)部開立個人賬戶，表示為企業(yè)員工結(jié)算所需，開戶前柜面工作人員進(jìn)行身份識別時未發(fā)現(xiàn)異常。幾天后，該賬戶進(jìn)賬30萬元，同時另一男子向九龍坡支行預(yù)約取現(xiàn)，工作人員在與其溝通了解資金來源及用途過程中，男子含糊其詞，十分可疑，不禁引起警覺。出于對反電詐工作的敏感性，支行積極向九龍坡區(qū)反詐中心求證可疑線索，經(jīng)驗證該筆資金確定為涉詐資金后，廈門銀行重慶分行立即采取緊急管控并通知轄內(nèi)各網(wǎng)點關(guān)注該線索。不久后，該男子再次致電該行營業(yè)部并預(yù)約立即取現(xiàn)，工作人員在穩(wěn)住該男子的同時報警通知公安機(jī)關(guān)到現(xiàn)場展開周密布控，并在該男子前往分行營業(yè)部取現(xiàn)途中將其成功抓捕。該行的果斷處置和得力措施受到九龍坡區(qū)反詐中心點贊，并為其送達(dá)感謝信。

“銀行柜面作為與群眾直接接觸的重要環(huán)節(jié)，承擔(dān)著資金收付的關(guān)鍵職責(zé)，把控柜面風(fēng)險至關(guān)重要。”廈門銀行重慶分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，后續(xù)將繼續(xù)秉持“金融為民”理念，進(jìn)一步加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理，規(guī)范柜面業(yè)務(wù)操作流程，提升員工對金融風(fēng)險的甄別處置能力，保障客戶資金安全和銀行穩(wěn)健運(yùn)營，以實際行動為群眾財產(chǎn)安全筑起堅實防線，為構(gòu)建和諧健康的金融消費環(huán)境貢獻(xiàn)廈行力量。（廈門銀行重慶分行 供稿）

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