流水高達(dá)4000萬(wàn) 警方打掉"跑分"洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙

　　你是不是見(jiàn)過(guò)這樣的小廣告：“做兼職嗎？日入過(guò)千，努力過(guò)萬(wàn)”的那種；“坐地收錢(qián)！只需提供銀行卡”的那種。這樣噱頭十足的網(wǎng)絡(luò)兼職廣告背后，暗藏著一條犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。近日，璧山警方成功打掉了一伙為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“跑分”洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。

　　流水高達(dá)4000萬(wàn) 6名嫌疑人落網(wǎng)

　　5月8日，璧山區(qū)公安局璧城派出所在處理一起詐騙案件時(shí)，一條涉案線索引起了案?jìng)擅窬�的注意——持卡人蔣某的一張銀行卡涉案金額1萬(wàn)元，涉案流水高達(dá)134萬(wàn)元。民警通過(guò)對(duì)蔣某身份信息的全面分析研判，發(fā)現(xiàn)其很有可能涉及“跑分”洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。通過(guò)關(guān)系人梳理，另一名嫌疑人代某也浮出水面。經(jīng)查，二人系老鄉(xiāng)及同學(xué)關(guān)系。

　　5月10日，民警通過(guò)布控發(fā)現(xiàn)蔣某、代某二人在江北區(qū)一賓館內(nèi)出現(xiàn)，民警馬不停蹄趕往現(xiàn)場(chǎng)，并成功將二人抓獲。通過(guò)突審，二人如實(shí)供述了自己參與向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博提供洗錢(qián)幫助的犯罪事實(shí)，并交代出了趙某、謝某、鄧某、馮某等另外四名團(tuán)伙成員的情況。

　　獲得了這一重要線索后，璧山警方高度重視，璧城派出所、區(qū)局反信息詐騙中心、區(qū)局合成辦聯(lián)手開(kāi)展工作，迅速組織警力實(shí)施抓捕行動(dòng)。

　　5月11日，案?jìng)擅窬瘜⒄�在一出租房�(jī)?nèi)“跑分”洗錢(qián)的犯罪嫌疑人謝某、鄧某、馮某三人抓獲，后又順藤摸瓜，在另一居民區(qū)內(nèi)將趙某抓獲歸案，并當(dāng)場(chǎng)扣押作案工具電腦1臺(tái)，手機(jī)7部，銀行卡30張。據(jù)初步分析統(tǒng)計(jì)，該案涉案流水金額高達(dá)4000萬(wàn)元。

　　日入2000元 “發(fā)財(cái)門(mén)道”不靠譜

　　到案后，蔣某等6名犯罪嫌疑人對(duì)自己向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博提供洗錢(qián)幫助的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　據(jù)蔣某交代，其于今年3月初通過(guò)某渠道了解到了“跑分”平臺(tái)，該平臺(tái)采取與網(wǎng)約車(chē)和外賣(mài)相似的搶單機(jī)制，有專(zhuān)人將網(wǎng)絡(luò)賭博或電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的入賬信息上傳至平臺(tái)，而從事“跑分”的普通用戶可以通過(guò)搶單來(lái)完成這筆交易，平臺(tái)聲稱(chēng)“可日入2000元”。找到了“發(fā)財(cái)門(mén)道”的蔣某認(rèn)為一個(gè)人干“不成氣候”，于是就又找到了老同學(xué)代某幾人提出了一起干的想法。

　　據(jù)了解，蔣某等人對(duì)“跑分”流水抽取0.9%的傭金，也就是每跑1萬(wàn)元金額的單將可以獲得90元的收益，“上家”每周日給他們結(jié)賬。截至被抓當(dāng)日，6人操作的涉案流水金額已高達(dá)4000萬(wàn)元，所獲傭金30余萬(wàn)。

　　目前，蔣某等6人已被璧山警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

　　上游新聞?dòng)浾?宋劍 通訊員 江璜容